Операция олигарх в испании новые подробности. Санкционный список Трампа или операция «Олигарх. Операция "Олигарх": "Мафия действовала в России с людьми, очень близкими к Владимиру Путину"

Карлота Гиндаль | La Vanguardia

Операция "Олигарх": "Мафия действовала в России с людьми, очень близкими к Владимиру Путину"

"Один из основных подследственных, подозреваемый в принадлежности к преступной организации российского происхождения, которая занималась в Испании отмыванием денег, и отправленный за решетку после операции "Олигарх" в сентябре прошлого года, указал на российского президента Владимира Путина как на имеющего отношения с лицами, связанными с мафией в его стране", - утверждает журналистка La Vanguardia Карлота Гиндаль. "Это вытекает из его допроса в Марбельском суде первой инстанции номер 1", - пишет автор, поясняя, что издание получило доступ к этим материалам и что речь идет о Сергее Дождеве и о расследовании деятельности ОПГ "Солнцевская" в Испании.

"Во время допроса 28 сентября прошлого года Дождев захотел сообщить подробности, воспользовавшись своим правом на последнее слово, о "raiding", совершенном в отношении одной российской компании, а также о том, как могущественные люди присвоили себе эту компанию при потворстве одного российского банка", - пишет журналистка.

"В России настоящая мафия - те, кто правит миром", - заявил Дождев. Гиндаль утверждает: "Таким образом он намекнул на Игоря Сечина, главу российской нефтяной компании "Роснефть" и близкого к Путину человека, согласно различной информации, как на лицо, которое завладело российским холдингом "Система" (интересы которого простираются от нефти до телекоммуникаций) через нефтяную компанию Vasniev (так в оригинале, скорее всего, искаженное "Башнефть". - Прим. ред. ) и МТС (занимающуюся телефонами). Судя по тому, что он рассказал, предполагаемое присвоение компании осуществляется через "офшорные" фирмы". Издание приводит цитату: "Они проделали это таким образом, что, когда они передают долги "офшорным" компаниям, фирмы приобретаются практически за так".

Подследственный разъяснил судье: "Банк России выдает компании кредит. В определенный момент он перестает финансировать его, и тогда компания не может погасить долги. Это редкие ситуации. Мафия, которая действовала, - она с людьми, очень близкими к Владимиру Путину".

"После этого утверждения представитель Антикоррупционной прокуратуры спросил, делает ли это Сбербанк. "Через Сбербанк это делается, потому что он контролируется Грефом", - сказал Дождев. А он это знает, потому что они вместе учились в Казахстане", - пишет издание. "Сын Грефа управляет ситуацией в России", - подчеркнул он.

"Сергей Дождев - одна из "правых рук" предполагаемого главы организации, деятельность которой расследуется в Испании, - Олега Кузнецова", - пишет журналистка, ссылаясь на рапорт Гражданской Гвардии, переданный испанскому суду.

Все описанное здесь – чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением.

- Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.

(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.
Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».

Особенно меня порадовал список т.н. «олигархов». Мне приятно было увидеть в нем знакомые фамилии: Вашу, Елена Сергеевна (госпожа Батова смущенно зарделась), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мысленно перекрестился» «Свят, свят, свят, слава Богу, пронесло!»), Вашу, Семен Аркадьевич (г-н Ветров выпрямил скрещенные под столом пальцы).

Путин продолжил:
- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…
При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.
- … но потом решили, что это преждевременно.
Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.
- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.
(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)

Предприниматели свободны.
Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.
- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.

Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.

**************************************
Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.

Крутиков бросился к компьютеру и начал набивать текст:
Донни! Дружище! Сегодня обнародован санкционный список. Меня в нем нет. Не объяснишь, что за фигня? Может я есть в секретном списке?
Твой друг Толян

Ответ пришел незамедлительно:
Дружище Толик! Я лично дал указание вычеркнуть тебя из всех списков как настоящего друга Америки. Так что можешь не переживать, тебя нет нигде.
Твой друг Донни
«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».

*************************************
Директор ФСБ ровным голосом докладывал:
- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам. Все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.
- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.

Как нам стало известно, в течение последних четырех дней 51 бизнесмен из санкционного списка получили вот такое письмо, - Бортников положил на стол листок.

« Рус бизнесмен, сдавайся! Вы окружены санкциями. Ваше положение безнадежно. Комиссары вам лгут: российская экономика порвана в клочья, вчера в Вологодской области был пойман и съеден последний ёжик. Прекратите бессмысленное сопротивление! Переходите на сторону США и с вами будут хорошо обращаться: вы получите право вести свой бизнес в американской стране и по американским законам, а как только путинский режим падет – и в России!
Данная листовка является пропуском и действительна для любого количества российских бизнесменов».

Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?
- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.
Генерал выпрямился:
- Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.

Ну, что ж, согласен, - сказал Путин, - молодец, генерал, хорошо постарались.
- Тогда Владимир Владимирович, - Бастрыкин положил на стол президента листок, - директор службы внешней разведки ходатайствует о награждении агента «Рыжий».
- Справедливо, - Путин взял ручку и размашисто подписал представление, - действительно, если бы не его санкционный список…

Все описанное здесь - чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением.

Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. - Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.

**********************************
- Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?
- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! - нашелся он,- ей Богу!
- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.

**************************************
Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! - взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.

« Рус бизнесмен, сдавайся! Вы окружены санкциями. Ваше положение безнадежно. Комиссары вам лгут: российская экономика порвана в клочья, вчера в Вологодской области был пойман и съеден последний ёжик. Прекратите бессмысленное сопротивление! Переходите на сторону США и с вами будут хорошо обращаться: вы получите право вести свой бизнес в американской стране и по американским законам, а как только путинский режим падет - и в России!
Данная листовка является пропуском и действительна для любого количества российских бизнесменов».

В конце сентября 2017 года в Испании в результате операции «Олигарх» были задержаны 11 человек. Операция, согласно сообщению Гражданской гвардии Испании, была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». По данным правоохранительных органов, члены ОПГ использовали футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas («Аква де Михас») и гольф-клуб Dama de Noche для отмывания около €30 млн.

29 сентября семеро россиян из-под стражи, но обвинения с них сняты не были. Кто был задержан по очередному делу «русской мафии» — в обзоре РБК.

Александр Гринберг

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Марбелья» (на фото слева). По его словам , приехал в Марбелью в 2011 году, оставив в России бизнес, «связанный с арендой недвижимости». В 2013 году Гринберг купил за €1 ФК «Марбелья», находящийся в кризисе. Советником президента клуба бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

В России Александр Гринберг является совладельцем компаний, связанных с недвижимостью. В числе его бизнес-партнеров — Андрей Малевский, брат погибшего в 2001 году после неудачного прыжка с парашютом лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов и футбольный агент Олег Артемов.

В Москве Александр Гринберг и его дочь Ксения выступают учредителями нескольких компаний, специализирующихся на сдаче в аренду коммерческих площадей. В основном в аренду предлагаются склады, расположенные в промзонах, например, здания на территории автобазы №40 на улице Кетчерской (компания ОАО «Авто-40»); двухэтажное нежилое здание в поселке Коммунарка вблизи Николо-Хованского кладбища также используется под склад (собственник — ООО «Облсклад»). В 2007 году Главгосстройнадзор Московской области признал здание самостроем, но сносить не стал, обязав собственника заплатить штраф и оформить ввод здания в эксплуатацию надлежащим образом. В начале 2000-х еще одна компания, совладельцем которой был Александр Гринберг, — ООО «Ликурстрой» — арендовала здание ДК «Коммуна» на Большой Тульской. В здании проводились дискотеки, сейчас оно в запущенном состоянии.

Во всех этих компаниях была задействована одинаковая
структура собственности — компаниями в равных долях владели Александр Гринберг, Павел Алешин, Михаил Акодис. В некоторых компаниях их партнерами выступали
Александр Розенберг и Андрей Малевский.

Арнольд Тамм (он же Арнольд Спиваковский)

Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»

50 лет. Бывший гендиректор гостиничного комплекса «Космос», бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Спиваковский был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. В марте 2002 года ему предъявляли обвинение в хранении наркотиков. Спиваковский был осужден условно, однако потом оправдан.

Уже после задержания Спиваковского в Испании , что он является действующим сотрудником подконтрольной АФК «Система» компании — Сокольского ДОКа.

Олег Кузнецов

Фотографии Кузнецова найти не удалось. На фото - кадры обыска

Про Кузнецова , кроме того, что ему принадлежит компания по производству питьевой воды Agua de Mijas ("Аква де Михас"). испанской полиции, компания использовалась для легализации преступных доходов. Испанские СМИ называют Кузнецова одним из помощников Гринберга.

Сергей Дождев

Предприниматель из Волгограда. По сообщениям региональных СМИ, был близок к Владимиру Кадину — вице-президенту Федерации бокса в Волгоградской области, который был убит в 2011 году. В Волгограде Дождев был генеральным директором ООО «АЛ.ЛИТ.ПРО». Компания сдавала внаем собственное недвижимое имущество.

После убийства Кадина Дождев уехал в Испанию, является одним из руководителей компании Agua Sierra de Mijas, которая принадлежит Кузнецову. Вместе с ним руководителем компании значится Владимир Дзреев, задержанный во время операции «Олигарх», найти о нем никакой информации в открытых источниках не удалось.

Герман Пастушенко

На фото справа вместе с Александром Гринбергом

Вице-президент ФК «Марбелья». Был из-под стражи 29 сентября, но остается подозреваемым по делу.

Пастушенко приехал в Испанию из Краснодарского края в 1995 году и в 2001 году получил вид на жительство. В Испании он выкупал недостроенные дома и, достроив, продавал, а также открыл собственное агентство недвижимости на основе франчайзинга. В 2005 году он был арестован по подозрению в отмывании денег и контрабанде наркотиков в результате операции «Белый кит» . Спустя шесть месяцев обвинения были сняты.

Дело «русской мафии»

Гольф-клуб Dama de Noche

(Фото: Phil Sheldon / Popperfoto / GettyImages)

По версии следствия, задержанные отмывали деньги через футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche. Общая сумма легализованных таким образом средств составила €30 млн.

В ходе операции у задержанных были изъяты 23 элитных автомобиля, крупные суммы, огнестрельное оружие и компьютеры.

Дело «русской мафии» ведется в Испании уже много лет. В рамках дела испанские власти провели минимум три крупные операции: «Оса» (2005-2007 годы), «Тройка» (2008-2009 годы) и «Олигарх».

Первые громкие аресты в рамках дела были произведены в 2008 году, а в 2015 году испанская прокуратура предъявила обвинения гражданам России и Испании. В обвинительном заключении по делу, опубликованном в переводе «Открытой Россией», говорится, что с 1996 года на территории Испании действовала мафиозная структура, представлявшая собой союз тамбовской и малышевской преступных группировок, в которые входили выходцы из России, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга. Члены преступного сообщества из резиденций на Балеарских островах, в Испанском Леванте и Коста-дель-Соль якобы осуществляли контроль за деятельностью преступных группировок в России.

Деятельность ОПГ, по данным обвинения, включала убийства, торговлю оружием и наркотиками, вымогательство, мошенничество, контрабанду и др. Экономическая прибыль преступного сообщества направлялась в Испанию, где незаконно полученные денежные средства должны были легитимизировать и интегрировать в финансовую систему за счет займов, увеличения уставных капиталов, переводов в офшорные зоны и инвестиций в другие страны.

Суд над 27 обвиняемыми должен был начаться в июне 2017 года, но с тех пор переносился . Одним из обвиняемых значится бизнесмен Геннадий Петров, которого испанские следователи называют лидером тамбовской ОПГ. В 2010 году власти Испании выпустили его под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и живет в Санкт-Петербурге. Среди других известных фигурантов дела — депутат Госдумы Владислав Резник, бывшие заместители руководителей ФСКН и Следственного комитета, а также предприниматель Илья Трабер.

Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.
(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.
Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».

Путин продолжал:
- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…
При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.
- … но потом решили, что это преждевременно.
Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.
- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.
(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)
- Предприниматели свободны.
Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.
- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.

**********************************

Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?
- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! – нашелся он,- ей Богу!
- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.

**************************************

Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.

«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».

*************************************

Директор ФСБ ровным голосом докладывал:
- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам, все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.
- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.

Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?
- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.
Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.

Klim Podkova специально для сайта

Карлота Гиндаль | La Vanguardia

Операция "Олигарх": "Мафия действовала в России с людьми, очень близкими к Владимиру Путину"

Вас может заинтересовать